Pénzmosás francia borászatokban?
A francia adóhatóság egyre nagyobb érdeklődéssel figyeli egyes, külföldi befektetők tulajdonában lévő borászatok tevékenységét. A kínai, orosz, illetve ukrán befektetéseket azoknak ugrásszerűen megnőtt száma tette gyanússá.
Írta: Bányai Botond József
A fentiek ellenére a pénzügyminisztérium azt hangsúlyozza, hogy a legtöbb külföldi borászati beruházással semmi probléma nincsen. Az szaporodó problémás esetekre válaszul az illetékes nyomozóhatóságok átfogó vizsgálatba kezdtek, melyeket, ha megalapozottnak találnak, felterjesztenek az érintett terület ügyészségére. Egyelőre nem hozták nyilvánosságra hány ügyben indult vizsgálat, de nem csak egy-egy elszigetelt adócsalóról van szó.
A rendőrség a kormány szóvivői is egyet értenek abban, hogy maga a jelenség nem különösebben meglepő. A boripar egy patinás gazdasági ágazat, ami utat nyithat a tehetősebb társadalmi rétegek felé, ráadásul nem előre megszabott árakkal működik. Ennek „előnye” ebben esetben, hogy alul- illetve felülértékelhetik boraikat, ami a kereskedelmi alapú pénzmosás egy fontos eleme.
Az oroszok és főképp a kínaiak eddig is az egyik legnagyobb befektetői voltak a francia borászatoknak, amit a bordeaux-i kereskedelmi tárca folyamatos érdeklődéssel figyelt, de tagadták, hogy bármilyen gyanús pénzmozgásra lettek volna figyelmesek. Ennek indoka, hogy az ő elsődleges feladatok nem az ellenőrzés, hanem sokkal inkább a közvetítés a potenciális vevő és vásárló között.
A legfeltűnőbb természetesen, ha valaki készpénzben akar egy egész borászatot megvenni. Környékbeli ingatlanosok beszámoltak néhány esetből az elmúlt időszakban, és bár hangsúlyozzák, hogy nekik sem dolguk a vevő pénzügyeinek átvilágítása, de ha egy utazótáskányi készpénzzel állít be valaki, azt magától értetődően visszautasítják. Nyilván nem minden ingatlanos ilyen érzékeny a készpénzzel kapcsolatban, és ez az, amivel a pénzmosások kiszűrésével megbízott bankárok, ügyvédek, közjegyzők egyelőre nem tudnak maradéktalanul megbirkózni.
Képünk csak illusztráció...
Ám ez még mindig a kisebb probléma. Akik ennél már rutinosabbak, vagy óvatosabbak a kétes eredetű bevételeik törvényessé tételének terén, kerülőutakon viszik be a pénzük a borászatokba. Ők, egyrészt a jogi útvesztőket kihasználva, illetve egyes adóparadicsomok igénybe vételével, rendkívül nehezen kinyomozhatóvá tudják tenni a pénz eredetét. Másrészt, bizonyos esetekben egyszerűen nem is tűnnek gyanúsnak. Például, ha egy Franciaország területén kívül alapított cég, melynek esetleg még harmadik országbeli részvényesei is vannak, befektetni szeretne, az teljes mértékben szokványos, és ezzel együtt természetesen törvényes is.
Ám a szaporodó, felderített vagy felderítetlen ügyek még mindig csak az elenyésző töredékére jellemző az összes külföldi beruházónak. Ennek ellenére a helyiek elmondása szerint, ha egy orosz befektető érkezik a környékre, már egyre nehezebben tudnak nem arra gondolni, hogy ki jött már megint tisztára mosni a tisztességtelenül megszerzett pénzét.
